Читать «Дело русской мафии: «Толик», «Саша», «Царь»» онлайн - страница 241

8. Авторизованные банковские счета и участники (24%)

9. Администратор и авторизованные банковские счета, представитель Государственной налоговой службы до июня 2005 года. Получает вознаграждение как специалист с 2000 года до сегодняшнего дня.

10. Участники (20%)

11

компании “TOMILLO INVERSIONES SL” (2000), “NAMUR PROPERTIES SL” (2000), “KEN ESPANOLA DE INVERSIONES SL” (2001 и 2002), “LOUYS PROPERTIES SL” (2001 и 2002)

12

Первый активный адрес ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL, в период между 1997 и 2002 гг. 01/06/2007 имущество принадлежит Юналии Салимовне Титовой, представителю MYR MARBELLA SL перед Государственной налоговой службой с 1997 вместе с Леонидом Хазиным.

13

компания TOMILLO INVERSIONES SL

14

компании TOMILLO INVERSIONES SL, KEN ESPANOLA DE INVERSIONES SL, LOUYS PROPERTIES SL, CASASOL INVESTMENT SL

15

Он упоминается в официальных письмах Панамских компаний, как "член юридической фирмы “PADILLA Y ASOCIADOS””.

16

компании “ESTUDIO JURIDICO DE FORTUNY Y ASOCIADOS SL”, “ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL”, “DEPOSITOS LEGALES SL”, “PROVISIONES DE CLIENTES A.A. SL, FOTULAWYER SL”

17

Отчет подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями(UDEF) от 16/08/2008

18

-Источник  Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)

19

FORTULWYERS SL, является одной из компаний, Антонио Фортуни и Майнес, на чьи уполномоченные банковские счета производятся начисления.

20

20. В период с 2000 по 2001 год, Кирилл Ильин Юдашев получил вознаграждение от компании Леонида Хазина MYR MARBELLA SL.

21. Кирилл Ильин Юдашев, выплатил компенсацию RBS в 2005 и 2006 году, по данным BDC

22. Объединение Liechtenstein ADMINISTRATION ANSTALT

23. Отношения Оканья и компаниями в структуре СК продолжаются и после прямого ввода Кирилла Ильина Юдашев, в управление ими. Некоторые из них, казалось бы, не связанные между собой компании (Albion del sur SL, Rusaustur SL) имели адреса на улице Armengual de la Mota, n° 14, 2°, Малага, то есть по адресу Франсиско Оканья Пальма. За это также получено вознаграждение в качестве руководителя Albion del Sur, SL и Albion Cominter SL, в течение 2002-2006 по крайней мере.

21

24. Управляющий компании, уполномоченный по банковским счетам и представитель Государственной налоговой службы с 2000 года. Получал платежи от компании в течение 2005, 2006, 2007 и заработную плату в качестве работника в 2006 и 2007 годах

25. Компания Кирилла Ильина Юдашева, в которой получает заработную плату, как работник с 2002 по 2006 годы

22

Информация Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями от 16/06/2008

23

24.10.07 в 12:50:21

24

22.11.07 в 14:03:10

25

09/01/08 в 13:15:45

26

http://www.svoboda.org/content/blog/24265593.html

27

28

29

http://www.svoboda.org/content/article/24490369.html

30

http://www.svoboda.org/content/article/24321285.html

31