Читать «Дело русской мафии: «Толик», «Саша», «Царь»» онлайн - страница 236

Арестованы почти двести имущественных владений и банковских счетов. Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.

Приводим перевод пресс-релиза полностью:

«28 июня 2016. Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки.

По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение.

В выдаче ордеров на арест, обыск и опись имущества участвовали сотрудники информационной группы комендатуры Гражданской гвардии (полиции) Таррагоны.

Это судебное расследование ведет судья суда участка №3 Реус (Таррагона), оно сосредоточено на раскрытии деятельности преступной организации российского происхождения, обосновавшейся на территории Испании, занимавшейся отмыванием денег и, по-видимому, налоговым мошенничеством при вложении средств, полученных незаконным путем. Этот клан связан с различными преступными организациями, в том числе Тамбовской группировкой, базирующейся в Испании, деятельность которой была также пресечена прокуратурой по борьбе с коррупцией.

Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.

Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты».

El Mundo уточняет, что арестованы шестеро россиян, один украинец и один испанец. Их имена пока не называются, однако известно, что руководили сетью двое российских граждан, у которых дома в Таррагоне в выходные часто останавливались гости из Москвы — представители партии «Единая Россия», чьи имена уже попадали в коррупционные скандалы. С другой стороны, «следователи выявили контакты с профессиональными подставными лицами, которые связаны с колумбийскими наркокартелями "Кали" и "Медельин"».

Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина.

«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране. В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации. Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег», — сообщает ABC.