Читать «Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления» онлайн - страница 458
Санджай Прадхана
256
Если они отвечают определенным критериям компетентности и независимости, то их могут принять в Эгмонтскую группу, в которой в конце 2006 г. было 102 члена, т. е. почти две трети членов ООН.
257
В обвинительном акте Верховного суда Лесото в Масеру по делу The Crown versus Acres International Limited утверждалось, что с июня 1991-го по январь 1998 г. Acres перечислила около $433 000 на счет в швейцарском банке, принадлежавший генеральному директору администрации по развитию высокогорных районов Лесото, и что с 31 января по 3 апреля 1991 г. компания перечислила еще $165 664 на его швейцарский счет. В результате этого дела в 2004 г. комитет Всемирного банка по санкциям запретил компании Acres участвовать в финансируемых банком строительных проектов в течение трех лет. См.: World Bank (2004).
258
Верховный суд Лесото, дело The Crown versus Masupha Ephraim Sole, CRI/T/111/99.
259
В 1997 г. власти Швейцарии начали расследование, связанное с банковскими счетами Соле в Женеве и Цюрихе, после обращения правительства Лесото в Верховный суд Швейцарии с запросом о раскрытии информации по счетам, принадлежавшим Соле.
260
В деле Marcos and Marcos v Federal Department of police (1989) ILR 198 суд постановил, что:
«Право главы государства на иммунитет от уголовного преследования… не в полной мере определено в Венской конвенции (о дипломатических отношениях)… однако это не позволяет считать, что тексты конвенций, принятых под эгидой ООН, предоставляют главам иностранных государств меньшую защиту, чем дипломатическим представителям государств, руководимых или по общему признанию представляемых этими главами государств… Статьи 32 и 39 Венской конвенции, таким образом, должны по аналогии распространяться на глав государств».
261
Конвенция Африканского союза о предотвращении и борьбе с коррупцией от июля 2003 г., статьи 16.1 (с) и 19.3.
262
Обсуждение этого вопроса см. в Levi and Reuter (2006, n. 6). Кауфман (Kaufman, 2002, p. 1) утверждает, что «хотя во многих странах отмывание денег в основном по-прежнему осуществляется с использованием официальной банковской системы, значение небанковских финансовых институтов постоянно повышается, в том числе операций с недвижимостью, брокеров по ценным бумагам, производных инструментов, валютного рынка и лизинговых страховых компаний». На наш взгляд, однако, трудно сказать, действительно ли это тенденция (обусловленная предположительно вытеснением из банковского сектора) или результат более пристального внимания к таким каналам и, как следствие, приписывания им большей доли необнаруженных потоков отмываемых денег. Это принципиальный вопрос, если гипотеза вытеснения принимается за основу при выработке политики, однако с учетом неидеальности данных на практике лучше просто учитывать
