Читать «Различные учебные материалы института МВД» онлайн - страница 15

обнаружению использовали подложные документы на чужое имя,

фиктивную прописку и использовали все это для оформления

и регистрации коммерческих структур, открытия расчетных и

лицевых счетов (особенно это характерно для лиц, прибывших

в Россию из регионов Кавказа для совершения таких хищений)

В ходе расследования лица, задержанные при попытке рас

поряжения женежными средствами по подложным авизо или уже

распорядившиеся этими средствами, часто избирают тактику

отрицания своей причастности к мошенничеству с подложным

авизо, пытаются занять позицию лиц введенных в заблужде

ние, обманутых, и тем самым избежать уголовной ответствен

ности.

К показаниям этих лиц следует относиться критически,

анализировать их, сопоставлять с изъятыми документами о

движении подложных авизо и платежных поручений, с содержа

нием изъятых при обыске черновиков, записных книжек,

переписки со сведениями о телефонных переговорах.

Обращать внимание на дачу по обстоятельствам преступле

ния различных, порой взаимоисключающих показаний и исполь

зовать это в тактике разоблачения во лжи. Выяснять мотивы

дачи ложных показаний.

Особенно критически следует относиться к показаниям в

части "случайных встреч" с лицами, которые перечислили

кредит по подложным авизо. Нужно самым подробным образом

выяснять все данные об этих лицах, требовать описания их

внешности (составления субъективного портрета), объяснения

почему предоставлен кредит, какие его выполнения были

предъявлены (сопоставить с имеющимися договорами, контрак

тами, их реальностью, использовать это для установления

истины по делу).

При допросах необходимо выяснить:

- вопросы о связях между коммерческими структурами, упомя

нутыми в подложных документах и их руководителями;

- имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать

их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структу

ра к ним отношение;

- выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его

выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к

товару, названному в договоре;

- принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платеж

ных поручений;

- с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять

образцы);

- вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли

подписи на бланке авизо;

- как протекали события после зачисления средств по пла

тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга

низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены

деньги, не присвоят их;

- кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному

авизо.

При допросах банковских работников, принявших подлож

ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;

был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если

личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие

на нем следов (банковский конверт имеет отличительную

особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу

чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек

тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как

представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв

лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,

причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо