Читать «Украина в паутине политического сыска» онлайн - страница 100

18 декабря 2018 года ГФС было переименовано в Государственную налоговую службу (далее — ГНС). В результате всех реорганизаций на базе УОД было создано Оперативно-техническое управление (далее — ОТУ) ГУНМ.

Начальники: с 1996 года — Степаненко В. В., затем Ивасенко Сергей до 28 февраля 2008 года. Более точных данных пока нет.

26 августа 2008 года сотрудники Управления налоговой милиции совместно с сотрудниками Межрегионального УОД Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области выявили деятельность центра, который занимался конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

В ходе расследования уголовного дела налоговики провели обыск жилого помещения в Одессе, где изъяли накладные, книги для получения денежных средств, печати, первичные бухгалтерские документы предприятий, задействованных в конвертации, а также системные блоки и компакт-диски. По данным ГНА, центр переконвертировал с 2007 года более 50 млн. грн.

4 ноября того же года ГУНМ ГНА Украины сообщило, что в Харькове был ликвидирован один из мощнейших в Украине «конвертационных» центров. Оперативное документирование преступной группировки осуществлялось налоговыми разведчиками больше года. За это время была установлена противоправная деятельность свыше 30 активных членов группировки.

Участники данной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физической защиты).

В ходе реализации одновременно были проведены свыше 30 обысков в «теневых» офисах, архивах группировки, а также по месту проживания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъяты свыше 8,4 млн. грн. и 30 тыс. дол. наличными, больше 100 печатей «фиктивных» фирм и свыше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности.

Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке «фиктивных» предприятий арестованы свыше 1,3 млн. грн. безналичных средств. Движение средств по этим предприятиям, которые входили в состав «конвертационного» центра, только на протяжении текущего года составил свыше 1 млрд. грн.

Кроме этого, достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию «налоговых ям», в том числе 4 из доказанного Министерством финансов Украины контрольного списка.

По результатам проведённых оперативно-технических мероприятий установлено местонахождение и задержано в порядке ст. 115 УПК Украины 11 активных участников группировки, в том числе организатора.