Читать «Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях» онлайн - страница 172
Сергей Анатольевич Потёмкин
4. Какова роль финансового мониторинга при организации банковских процессов и управлении банком?
5. Как осуществляется формирование матрицы задач?
6. Для чего применяется матрица задач?
7. Назовите основные направления в области управления банком.
8. Какова роль системы документооборота при организации финансового мониторинга?
9. Опишите структуру внутренней документации банка.
10. Что такое учетная схема?
11. Каковы цели, задачи и функции технологического комитета?
12. Каковы цели, задачи и функции аналитического центра?
Литература
1.
2. Заявление Правительства РФ от 05.04.2005 № 983п-П13, ЦБ РФ № 01–01/1617 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года».
3.
4. Системный анализ и принятие решений: словарь-справочник: учеб. пособие для вузов / под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. М.: Высш. шк., 2004.
5. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П).
6. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», приложение 1 «Бухгалтерский баланс (код формы 0409806)».
7. Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 01.10.2005 // Вестник Банка России. 2005. № 63 (861).
8.
9.
10.
11.
12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ, ст. 6.
13. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
14. Большая Советская Энциклопедия. Т. 25 / гл. ред. А.Н. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1976.
15.
16.
17. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1986.
18.
19.
20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.94 № 51-ФЗ.
21. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
22.