Читать «Совет директоров: Инструкция по применению» онлайн - страница 81
Александр Александрович Филатов
Компания – акционерное общество, в состав совета директоров (наблюдательного совета) которого входит независимый директор.
Кодекс – настоящий Кодекс независимого директора.
Совет директоров – совет директоров или наблюдательный совет акционерного общества, в который входит независимый директор.
Стейкхолдеры – стороны, участвующие в бизнес-процессе, иные, нежели акционеры, менеджмент и совет директоров: работники, поставщики, потребители, государство, общество.
Общие положения
Целью настоящего Кодекса является разработка стандартов деятельности и норм профессиональной этики независимых директоров в России.
Следование высоким этическим нормам в деятельности независимых директоров, добросовестное и профессиональное выполнение ими своих обязанностей повышает доверие к институту независимых директоров со стороны инвестиционного сообщества и компаний.
Внедрение независимыми директорами передовой практики корпоративного управления в работу советов директоров повышает эффективность управления, благоприятно сказывается на имидже компаний и вносит ощутимый вклад в увеличение акционерной стоимости.
Настоящий Кодекс разработан в развитие Кодекса корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России, и Хартии Ассоциации независимых директоров.
Настоящий Кодекс составлен с учетом Принципов корпоративного управления ОЭСР, а также передовой международной практики корпоративного управления. Кодекс учитывает специфику и правовые аспекты деятельности членов советов директоров российских акционерных обществ.
Кодекс является открытым документом и может дополняться по мере развития практики работы независимых директоров.
Настоящий Кодекс рекомендуется всем независимым директорам, работающим в советах директоров российских компаний.
Настоящий Кодекс обязателен для соблюдения членами Ассоциации независимых директоров при осуществлении ими деятельности в качестве независимых директоров в российских компаниях.
Пункт 1. Определение независимого директора
Девиз независимых директоров – «Честность и профессионализм». Неотъемлемыми чертами независимых директоров являются самостоятельность и независимость принятия решений и безупречная деловая репутация.
Статус независимости директора прямо связан с конкретным обществом и действует с момента избрания в состав совета директоров до сложения полномочий члена совета директоров или заявления об изменении статуса.
Независимый директор
1) удовлетворяет следующим критериям независимости Кодекса корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России:
– не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации общества;
– не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
– не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);