Читать «Охота за золотом Путина» онлайн - страница 157
Владимир Викторович Большаков
19
Это была израильская газета «Гаарец». См. статью «Putin Picks Prime Ministerial Nominee with Jewish Ancestry», Haaretz, 02.03.2004. Газета приводила слова главного раввина России Берла Лазара, который заявил, что ему «приходилось встречаться с Фрадковым. И он уверен, что тот позитивно относится к иудаизму и поддерживает развитие еврейской общины в России» (Интерфакс, 3 марта 2004 г.).
20
См. Московский комсомолец, 22.04.2006.
21
Группа «Эгмонт» – неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Создана в июне 1995 года в Брюсселе. Цель группы «Эгмонт» – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ (по отмыванию денег и финансированию терроризма).
22
The Bank Secrecy Act (BSA), Закон о банковской тайне. Это общепринятое название Закона об отчетности по валютным и иностранным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money and Finance Act), в 1984 г. и в 1986 г. (Закон о контроле за отмыванием денег, Money Laundering Control Act of 1986). В задачу Закона входит пресечение уголовно наказуемой деятельности и оказание помощи в уголовных расследованиях путем требования обязательной отчетности по крупным операциям с наличностью, типичным при уклонении от налогов, растратах, нарушениях безопасности, транспортировке наркотиков и др. незаконных действиях. В Законе содержатся следующие ключевые положения.
1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право подписи.3. Фин. институт должен произвести установление личности клиента и представить полностью проверенную информацию. Отчет должен быть представлен в течение 15 дней со дня совершения операции.4. Любое нарушение в отчетности относится к категории тяжких преступлений.
23
Система SWIFT (сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications –
