Читать «Полицейская проверка: практические рекомендации адвоката по защите бизнеса» онлайн - страница 52

39. Соответствуют ли виды экономической деятельности, указанные в учредительных документах, реальным видам деятельности, осуществляемым предприятием? (Банковский контроль в рамках борьбы с терроризмом и блокировка расчетного счета.)

40. Имеются ли на предприятии все необходимые протоколы (решения) собраний учредителей о создании общества, о назначении директора, о годовых собраниях и т. д.?

41. Все ли сотрудники, работающие на предприятии, оформлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ: имеются ли заявление, приказ, трудовой договор, карточка формы Т2, трудовая книжка и прочие необходимые документы?

42. Имеется ли на предприятии штатное расписание, утвержденное директором?

43. Не спрашиваете ли вы случайно при приеме на работу кандидата о его возрасте, опыте работы, сексуальной ориентации, наличии детей, желании иметь детей, национальности, не отдаете ли вы случайно предпочтения по половому признаку, внешнему виду?

44. Имеются ли на предприятии приказы о переводе, отпусках, командировках и прочие приказы по перемещению персонала?

45. Оформлены ли вы сами законным образом на вашем предприятии?

46. Все ли необходимые товары, сырье, продукция, продукты и т. д., которые должны иметь сертификаты качества или соответствия, имеют их?

47. Имеются ли у вас необходимые разрешительные документы санэпиднадзора?

48. Соблюдаются ли на вашем предприятии меры пожарной безопасности (план эвакуации, инструкция о мерах пожарной безопасности, журнал инструктажа, приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; есть ли огнетушители, датчики пожарной сигнализации)?

49. Продаете ли вы свою продукцию, работы или услуги, используя, с одной стороны, фирмы на УСН или ОСН, а с другой — фирмы на ЕСХН или ЕНВД, при условии, что годовой оборот между сторонами:

в 2012 г. был не более 100 млн рублей;

в 2013-м — 80 млн рублей;

с 2014-го и далее — 60 млн рублей?

Превышение влечет за собой необходимость подачи уведомления о «контролируемых сделках» и проверки по трансфертному ценообразованию (статьи 105.1–105.25 Налогового кодекса РФ).

Приложение 9

Инструкция по контролю за проходом сотрудников полиции на территорию организации

1. Проход на территорию организации осуществляется по пропускам или по предварительной телефонной записи.

2. Лицам без пропуска, а также тем, кто не был предварительно записан, может быть отказано в проходе на территорию организации.

3. Сообщите руководству о прибытии сотрудников полиции.

4. Если прибывшие утверждают, что они сотрудники полиции и имеют право пройти на территорию организации, необходимо в обязательном порядке:

• попросить их представиться и предъявить служебные удостоверения;

• переписать все данные из удостоверений (Ф. И. О. сотрудника полиции, его должность, звание, номер удостоверения, срок его действия), а также удостовериться, что на фотографии в удостоверении — предъявитель (вы имеете полное право требовать от сотрудников полиции представиться и предъявить служебное удостоверение, а сотрудники полиции, в свою очередь, обязаны сделать это; поэтому, если вы по какой-то причине не успели переписать данные из удостоверения, попросите сотрудника еще раз предъявить удостоверение);