Читать «Воры. Грабители: Теория преступлений: Книга 2» онлайн - страница 92

Грабителю, ограбившему, например, банк, необходимо оперативно решить две задачи:

— быстро скрыться с места преступления, лучше выехать из страны;

— перевести деньги в какую-либо точку, где он сможет ими воспользоваться.

Вторую задачу, т. е. отмывание средств, в развитых странах решают специальные фирмы, которые за 20 % от суммы гарантируют перевод денег в любую страну в любой валюте в течение двух-трех месяцев. Все строится на доверии и поддерживается репутацией фирмы в криминальных кругах. У фирмы должны быть контакты во всем мире и, естественно, не должно быть ошибок.

Скупкой краденого занимаются, как правило, воры в возрасте, накопившие определенный капитал, имеющие транзитные связи в разных городах и регионах. Иллюстрация тому — криминальный автобизнес, когда ворованную автомашину и маскируют, и перегоняют в другой регион, и находят там торговца, который сбывает ее. Более всего привлекают грабителей ценности и деньги, как наиболее компактный и анонимный товар. В прошлом, да и сегодня, основные потребители краденого золота — зубные техники, для которых это единственный источник получения материалов для своего труда.

С другой стороны, мораль общества позволяет преступникам сбывать ворованное своим же завтрашним потенциальным жертвам. В семи случаях из десяти преступники сами находят покупателей вокруг себя. Реализация краденого, как правило, производится в том же районе, где была совершена кража. Иногда похищенные вещи сбываются продавцам магазинов, работникам ателье, мастерских. В восьми случаях из десяти краденое имущество сбывается в квартирах, дворах, на улице, возле вокзалов, магазинов.

Сегодня в стране затянувшийся, отличающийся большой неустойчивостью переходный процесс — от социализма к капитализму. Прежде чем перейти к полной демократии и капитализму, главные действующие лица, наиболее активные члены общества, должны как можно больше украсть. Чем длительнее упомянутый переходный процесс, тем крупнее капиталы и тем больше число участников „большого хапка“. Но, несмотря на нестабильность, капиталы требуют легализации. Для этого служит механизм отмывания денег. Сравнительно небольшие суммы отмывают через собственные магазины, рестораны, рынки, показывая завышенную выручку за счет фиктивных сделок, якобы проведенных торговых операций. Большие объемы прокачивают через собственные банки и международные контракты, играя ценами и объемами, транслируя деньги туда и обратно. Но все же Россия со своими двусмысленными законами и продажным аппаратом — наиболее благоприятная среда для махинаций. Поэтому и зарубежные мафиози по договоренности с местными коллегами шлют сюда свою выручку. Вот каким образом была проведена одна из операций.

Некая российская фирма заключила с зарубежной контракт на захоронение на территории России радиоактивных отходов, в соответствии с которым одна железнодорожная цистерна должна проследовать из Европы через Белоруссию в Сибирь. Но в цистерне не страшные отходы, а мешки долларов наркоторговцев. Груз между польской и российской границами на территории Белоруссии должен быть извлечен и исчезнуть.