Читать «Воры. Грабители: Теория преступлений: Книга 2» онлайн - страница 100

АМЕРИКАНСКИЕ АНАЛОГИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГРАБЕЖЕЙ

Американский аферист А. Мур, действовавший совсем недавно, в 1980-х годах, разработал и провел две аферы с банками. Схема первой была такова:

1. Зарегистрировал на свое имя банк с практически нулевым капиталом. Главная цель этого шага состояла в получении юридического адреса банка и изготовлении красивого фирменного бланка.

2. Далее он в затрапезной конторке посадил диспетчера для телефонной и почтовой связи и ответов на звонки.

3. Используя чековые книжки на счета различных фирм, открытые якобы в этом банке, он ездил по стране и скупал дорогие вещи, расплачиваясь фальшивыми чеками этих фирм. Это типичный способ, который использовали последователи Мура в нашей стране, дуря юридические и физические лица мнимой представительностью. На первой афере Муру не повезло и он отсидел четыре года, продумав, пока сидел, еще одну аферу.

Вторая афера строилась на том, что Национальный банк в Чикаго принимал по телефону заказы на перевод денег у фирм, имеющих счета в этом банке. Ограничение состояло только в одном: банк работал по классической схеме с разделением доступа — один сотрудник принимал телефонный заказ, а второй должен был перезвонить в фирму и получить подтверждение от клиента, обменявшись цифрами кода. В этой афере Мур действовал следующим образом:

1. Завербовал одного из сотрудников, выполняющего эти операции в банке.

2. Наметил в качестве жертв своей махинации четыре наиболее известные в США фирмы, имеющие счета в Национальном банке.

3. Открыл несколько счетов в европейских банках на вымышленные фамилии.

Далее он звонил в банк и просил от имени намеченных фирм сделать переводы денег на европейские счета. Если он по телефону натыкался на своего сообщника в банке, то просто клал трубку; если же нет, то делал заявку на перевод, а сообщник звонил ему домой и „получал подтверждение от имени фирмы“. Свыше 200 млн. долларов оказалось на его счетах в Европе, но Муру опять не повезло. Афера лопнула из-за того, что сообщник не выдержал и „раскололся“. Видимо, как это всегда бывает, партнеры не поделили добычу.

РОССИЙСКИЕ ГРАБЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВОЙ СХЕМЫ МУРА

Отечественные экономические грабители часто действуют по первой схеме американца Мура:

1. Создается фиктивное предприятие.

2. Предприятие помещает рекламное объявление о продаже товаров с минимальными сроками поставки и по ценам ниже рыночных.

3. Заключаются договоры с откликнувшимися фирмами на поставку товаров с предоплатой или авансом.

4. Поступившие на счет деньги снимаются, и фирма исчезает.

Последователь Мура, гражданин США прибыл в Россию с печатью и пачкой бланков с названием известной фирмы. За короткое время заключил несколько десятков договоров на поставку оборудования, оргтехники и продовольствия. Предоплата шла на американский счет, с которого деньги снимались сообщником сразу по мере поступления.