Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Описание
Книга «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» автора Михаил Владимирович Каратаев оценена читателями портала DeepBIGLib.com на 0 из 5 баллов на основании 0 оценок, содержит 177 страниц, которые вы можете читать онлайн бесплатно.
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Язык: Русский
Язык оригинала: Русский
Год: 2012
Год издания: 2012
Издатель: КноРус, ЦИПСиР
ISBN: 978-5-406-0216
